{"id":1190,"date":"2020-12-06T00:03:38","date_gmt":"2020-12-05T23:03:38","guid":{"rendered":"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/enquetes-internes-a-lentreprise\/"},"modified":"2021-06-18T12:41:07","modified_gmt":"2021-06-18T10:41:07","slug":"enquetes-internes-a-lentreprise","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/fr\/enquetes-internes-a-lentreprise\/","title":{"rendered":"enqu\u00eates internes \u00e0 l&rsquo;entreprise"},"content":{"rendered":"\n\n\t\t\t\t\t<ul id=\"menu-mainmenu-franzoesisch\"><li id=\"menu-item-1139\"><a href=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/fr\/\">Home<\/a><\/li>\n<li id=\"menu-item-1313\"><a href=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/fr\/domaines-du-droit\/\">Domaines du droit<\/a>\n<ul>\n\t<li id=\"menu-item-1267\"><a href=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/fr\/procedures-penales\/\">proc\u00e9dures p\u00e9nales<\/a><\/li>\n\t<li id=\"menu-item-1268\"><a href=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/fr\/droit-penal-des-societes\/\">droit p\u00e9nal des soci\u00e9t\u00e9s<\/a><\/li>\n\t<li id=\"menu-item-1269\"><a href=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/fr\/droit-penal-fiscal\/\">droit p\u00e9nal fiscal<\/a><\/li>\n\t<li id=\"menu-item-1270\"><a href=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/fr\/criminal-law-company\/\">criminal law company<\/a><\/li>\n\t<li id=\"menu-item-1271\"><a href=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/fr\/procedures-penales-de-recouvrement-dactifs\/\">proc\u00e9dures p\u00e9nales de recouvrement d&rsquo;actifs<\/a><\/li>\n\t<li id=\"menu-item-1272\"><a href=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/fr\/droit-penal-de-linsolvabilite\/\">droit p\u00e9nal de l&rsquo;insolvabilit\u00e9<\/a><\/li>\n\t<li id=\"menu-item-1273\"><a href=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/fr\/systeme-penal\/\">syst\u00e8me p\u00e9nal<\/a><\/li>\n\t<li id=\"menu-item-1274\"><a href=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/fr\/narcotiques-droit-penal\/\">narcotiques droit p\u00e9nal<\/a><\/li>\n\t<li id=\"menu-item-1275\"><a href=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/fr\/accompagnement-de-temoins\/\">accompagnement de t\u00e9moins<\/a><\/li>\n\t<li id=\"menu-item-1276\"><a href=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/fr\/enquetes-internes-a-lentreprise\/\">enqu\u00eates internes \u00e0 l&rsquo;entreprise<\/a><\/li>\n\t<li id=\"menu-item-1277\"><a href=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/fr\/droit-des-ententes\/\">droit des ententes<\/a><\/li>\n\t<li id=\"menu-item-1278\"><a href=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/fr\/droit-penal-medical\/\">droit p\u00e9nal m\u00e9dical<\/a><\/li>\n\t<li id=\"menu-item-1140\"><a href=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/fr\/droit-penal-du-travail\/\">droit p\u00e9nal du travail<\/a><\/li>\n\t<li id=\"menu-item-1279\"><a href=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/fr\/bordell-compliance\/\">bordell compliance<\/a><\/li>\n\t<li id=\"menu-item-1308\"><a href=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/fr\/droit-penal-environnemental\/\">droit p\u00e9nal environnemental<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li id=\"menu-item-1141\"><a href=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/fr\/avocats\/\">Avocats<\/a><\/li>\n<li id=\"menu-item-1142\"><a href=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/fr\/le-cabinet\/\">LE CABINET<\/a><\/li>\n<li id=\"menu-item-1143\"><a href=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/fr\/#kontakt\">Contact<\/a><\/li>\n<li id=\"menu-item-1551\"><a href=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/de\/ru\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/flag-ru.jpg\" height=\"16px\" width=\"25px\" border=\"none\" \/><\/a><\/li>\n<li id=\"menu-item-wpml-ls-2-de\"><a href=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/de\/interne-ermittlungen-in-unternehmen\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/wp-content\/plugins\/sitepress-multilingual-cms\/res\/flags\/de.png\"\n            alt=\"Allemand\"\n    \/><\/a><\/li>\n<li id=\"menu-item-wpml-ls-2-en\"><a href=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/en\/internal-investigations-in-company\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/wp-content\/plugins\/sitepress-multilingual-cms\/res\/flags\/en.png\"\n            alt=\"Anglais\"\n    \/><\/a><\/li>\n<li id=\"menu-item-wpml-ls-2-fr\"><a href=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/fr\/enquetes-internes-a-lentreprise\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/wp-content\/plugins\/sitepress-multilingual-cms\/res\/flags\/fr.png\"\n            alt=\"Fran\u00e7ais\"\n    \/><\/a><\/li>\n<li id=\"menu-item-wpml-ls-2-es\"><a href=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/es\/investigaciones-internas-en-la-empresa\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/wp-content\/plugins\/sitepress-multilingual-cms\/res\/flags\/es.png\"\n            alt=\"Espagnol\"\n    \/><\/a><\/li>\n<\/ul>\t\n\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t<ul id=\"menu-mainmenu-franzoesisch-1\"><li id=\"menu-item-1139\"><a href=\"https:\/\/h2w-strafrecht.de\/fr\/\">Home<\/a><\/li>\n<li id=\"menu-item-1313\"><a 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          alt=\"Espagnol\"\n    \/><\/a><\/li>\n<\/ul>\t\t\t\t\n\t<style type=\"text\/css\">\n\t.st10{fill:#ffffff;}<br \/>\n<\/style>&nbsp;\n<h1>\n\t\tEnqu\u00eates internes au sein de l&rsquo;entreprise (internal investigations)\n\t<\/h1>\n\tLes entreprises n&rsquo;avaient ant\u00e9rieurement pas pour habitude de faire appel \u00e0 des avocats sp\u00e9cialis\u00e9s en droit p\u00e9nal \u00e9conomique lorsque le public entendait parler de l&rsquo;ouverture d&rsquo;une enqu\u00eate interne ou que des accusations p\u00e9nales sp\u00e9cifiques s&rsquo;\u00e9bruitaient en interne. Les choses ont commenc\u00e9 \u00e0 \u00e9voluer il y a quelques ann\u00e9es en Allemagne et pour une tr\u00e8s bonne raison.<br \/>\nIl existe deux configurations particuli\u00e8res dans lesquelles les enqu\u00eates internes au sein d&rsquo;entreprise peuvent jouer un r\u00f4le important de nos jours. Soit l&rsquo;entreprise a \u00e9t\u00e9 l\u00e9s\u00e9e par des acteurs internes ou externes, c&rsquo;est \u00e0 dire qu&rsquo;elle a \u00e9t\u00e9 victime d&rsquo;un d\u00e9lit, soit des soup\u00e7ons existent \u00e0 l&rsquo;encontre de certains dirigeants ou employ\u00e9s de l&rsquo;entreprise, de sorte que l&rsquo;entreprise risque elle-m\u00eame de subir un pr\u00e9judice p\u00e9nal, civil ou m\u00e9diatique.\n<h2>Les enqu\u00eates internes sont au croisement du droit p\u00e9nal, du droit du travail, du droit civil et du droit de la protection des donn\u00e9es<\/h2>\n<p>Les enqu\u00eates internes se situent toujours au croisement de plusieurs domaines du droit et notamment le droit p\u00e9nal, le droit du travail, le droit civil et le droit de la protection des donn\u00e9es. Il est n\u00e9cessaire qu&rsquo;elles respectent les dispositions du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale (StPO) et du code des infractions administratives (OWiG), mais aussi celles du droit du travail et des textes relatifs \u00e0 la protection des donn\u00e9es. Les avocats de H2W sont particuli\u00e8rement qualifi\u00e9s pour g\u00e9rer un tel chevauchement de mati\u00e8res et disposent d&rsquo;une expertise approfondie dans chacune d&rsquo;entre elles. Nous sommes \u00e9videmment dispos\u00e9s \u00e0 travailler, si vous le souhaitez ou si vous en \u00e9prouvez la n\u00e9cessit\u00e9, avec des avocats sp\u00e9cialis\u00e9s et reconnus en droit du travail, en droit civil, en droit fiscal et des soci\u00e9t\u00e9s ainsi qu&rsquo;avec des experts-comptables. Nous disposons d&rsquo;un r\u00e9seau \u00e9tendu et pouvons donc offrir aux entreprises des conseils complets et transversaux de mani\u00e8re centralis\u00e9e. Cela garantit l&rsquo;obtention de r\u00e9sultats d&rsquo;enqu\u00eate efficaces, juridiquement contraignants et apportant une r\u00e9elle valeur ajout\u00e9e \u00e0 l&rsquo;entreprise. Nous veillons \u00e0 ce que les enqu\u00eates internes se d\u00e9roulent dans les meilleures conditions possibles pour l&rsquo;entreprise vis-\u00e0-vis des autorit\u00e9s p\u00e9nales, des tribunaux et de la partie adverse.<\/p>\n\t<h2>Le pr\u00e9judice subi par l&rsquo;entreprise en tant que motif de l&rsquo;enqu\u00eate interne<\/h2>\nAu sein d&rsquo;une entreprise, il arrive que suite \u00e0 certaines d\u00e9couvertes fortuites, des soup\u00e7ons (non-v\u00e9rifi\u00e9s) naissent et indiquent que l&rsquo;entreprise pourrait avoir \u00e9t\u00e9 l\u00e9s\u00e9e par l&rsquo;un de ses employ\u00e9s ou par une personne ext\u00e9rieure \u00e0 l&rsquo;entreprise. Dans la plupart des cas, une enqu\u00eate interne est alors men\u00e9e par des professionnels non sp\u00e9cialis\u00e9s en droit p\u00e9nal (internal investigations) afin de reconstituer les faits de l&rsquo;affaire et de confirmer ou d&rsquo;\u00e9carter la responsabilit\u00e9 de la personne soup\u00e7onn\u00e9e. Souvent, l&rsquo;objectif poursuivi par les entreprises est aussi d&rsquo;identifier pr\u00e9cis\u00e9ment l&rsquo;ampleur du pr\u00e9judice subi afin de pouvoir formuler les r\u00e9clamations adapt\u00e9s contre le\/les auteurs. L&rsquo;enqu\u00eate est alors un pr\u00e9alable n\u00e9cessaire \u00e0 l&rsquo;obtention d&rsquo;informations et de preuves admissibles en cours de justice.<br \/>\nBien que dans certains cas, l&rsquo;enqu\u00eate interne puisse \u00e9galement \u00eatre men\u00e9e par des personnes internes (par exemple, le service juridique, l&rsquo;audit, etc.), cette enqu\u00eate ind\u00e9pendante a de nombreuses cons\u00e9quences, d&rsquo;abord juridiques (en droit du travail), mais aussi psychologiques. Par ailleurs, une enqu\u00eate interne effectu\u00e9e dans le respect des dispositions l\u00e9gislatives, orient\u00e9e vers les r\u00e9sultats et donc efficace est extr\u00eamement d\u00e9licate \u00e0 mener en termes de proc\u00e9dure d&rsquo;enqu\u00eate et d&rsquo;exigences l\u00e9gales lorsque l&rsquo;on cherche \u00e0 obtenir (l\u00e9galement) des preuves admissibles en cours de justice pouvant \u00eatre utilis\u00e9es ult\u00e9rieurement dans le cadre d&rsquo;une proc\u00e9dure p\u00e9nale ou de sanctions en droit du travail (licenciement ordinaire, licenciement extraordinaire, avertissement, etc). Dans ce contexte, de nombreuses entreprises de diff\u00e9rentes tailles d\u00e9cident d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment de faire mener ces enqu\u00eates internes par des avocats sp\u00e9cialis\u00e9s en droit p\u00e9nal \u00e9conomique.<br \/>\nNos avocats p\u00e9nalistes sont sp\u00e9cialis\u00e9s dans la planification, la mise en \u0153uvre et l&rsquo;ex\u00e9cution d&rsquo;enqu\u00eates internes dans des entreprises de diff\u00e9rentes tailles. Une solution appropri\u00e9e, adapt\u00e9e \u00e0 l&rsquo;entreprise concern\u00e9e et \u00e0 ses besoins est primordiale. La mise en \u0153uvre syst\u00e9matique d&rsquo;un \u00ab mod\u00e8le d&rsquo;enqu\u00eate \u00bb est souvent vou\u00e9e \u00e0 l&rsquo;\u00e9chec et pousse souvent le personnel \u00e0 rejeter la mani\u00e8re dont l&rsquo;entreprise est g\u00e9r\u00e9e. Sur la base de nos nombreuses ann\u00e9es d&rsquo;exp\u00e9rience nous savons comment g\u00e9rer ces enqu\u00eates de mani\u00e8re optimale et dans le respect des conditions l\u00e9gales.\n\t<h3>Motif des enqu\u00eates internes : menace de<br \/>\nresponsabilit\u00e9 civile ou p\u00e9nale de l&rsquo;<br \/>\nentreprise elle-m\u00eame<\/h3>\nSi l&rsquo;entreprise n&rsquo;est pas la \u00ab\u00a0victime\u00a0\u00bb directe d&rsquo;un d\u00e9lit, il existe souvent un risque de responsabilit\u00e9 civile, p\u00e9nale ou administrative pour les activit\u00e9s ill\u00e9gales men\u00e9es par des personnes internes ou externes. Il est concevable, par exemple, qu&rsquo;une proc\u00e9dure pour infraction administrative puisse \u00eatre engag\u00e9e contre la soci\u00e9t\u00e9 elle-m\u00eame, dans certains cas avec la menace d&rsquo;amendes qui pourraient d\u00e9truire l&rsquo;existence de la soci\u00e9t\u00e9, m\u00eame si les actions des diff\u00e9rents employ\u00e9s sont rest\u00e9es jusqu&rsquo;ici totalement inconnues des dirigeants de la soci\u00e9t\u00e9. En outre, les titres n\u00e9gatifs de la presse constituent des menaces et donc, dans certains cas, nuisent consid\u00e9rablement \u00e0 l&rsquo;image de l&rsquo;entreprise dans le cadre de ses relations publiques.<br \/>\nAfin de pr\u00e9venir ces risques et d&rsquo;\u00e9viter des dommages \u00e0 l&rsquo;entreprise et \u00e0 ses employ\u00e9s, de nombreuses entreprises sont retrouvent contraintes de mener des enqu\u00eates internes. Dans ces cas, il existe m\u00eame parfois une obligation l\u00e9gale pour les organes de l&rsquo;entreprise de mener une enqu\u00eate interne. Dans le cadre de ces situations o\u00f9 des risques d\u00e9coulent de faits suspects ou dans lesquelles l&rsquo;entreprise peut \u00eatre en mesure de faire valoir des demandes en r\u00e9paration contre la\/les personnes mises en causes, il existe une obligation l\u00e9gale d&rsquo;enqu\u00eater sur les faits. Si cette obligation de clarification des faits n&rsquo;est pas respect\u00e9e, cette omission constitue elle-m\u00eame un risque juridique pour les responsables de l&rsquo;entreprise. Selon les circonstances, un risque de responsabilit\u00e9 de m\u00eame nature peut \u00e9galement menacer le conseil d&rsquo;administration s&rsquo;il ne prend pas de mesures suppl\u00e9mentaires pour clarifier les faits. Nos avocats vous aideront \u00e0 \u00e9viter que votre entreprise et vos employ\u00e9s ne soient expos\u00e9s \u00e0 des dommages et int\u00e9r\u00eats, \u00e0 des risques de responsabilit\u00e9 et \u00e0 un lynchage m\u00e9diatique.\n\t<h3>Les enqu\u00eates internes comme \u00e9l\u00e9ment essentiel des syst\u00e8mes de gestion de la conformit\u00e9<\/h3>\n<p>Une partie int\u00e9grante du travail de conformit\u00e9 d&rsquo;une entreprise est &#8211; outre le syst\u00e8me de gestion de la conformit\u00e9 lui-m\u00eame, les directives internes (de conformit\u00e9), la formation, etc. Le travail de mise en conformit\u00e9 des entreprises peut en effet \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 de mani\u00e8re favorable par les autorit\u00e9s charg\u00e9es de l&rsquo;enqu\u00eate et peut, par exemple, conduire \u00e0 l&rsquo;abandon des sanctions \u00e0 l&rsquo;encontre de l&rsquo;entreprise. Toutefois, la condition pr\u00e9alable est que le travail de conformit\u00e9 de l&rsquo;entreprise ne serve pas seulement \u00e0 pr\u00e9venir et \u00e0 d\u00e9couvrir les violations de la loi, mais que ces violations soient \u00e9galement punies et sanctionn\u00e9es. Si la volont\u00e9 de d\u00e9couvrir et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, de sanctionner \u00e9galement les violations de la conformit\u00e9 fait d\u00e9faut, les procureurs et les autorit\u00e9s charg\u00e9s de sanctionner l&rsquo;entreprise conform\u00e9ment \u00e0 la loi relative aux sanctions administratives (OWiG) qualifient rapidement le travail d&rsquo;\u00e9tude de la conformit\u00e9 dans son ensemble comme une mesure \u00ab\u00a0vitrine\u00a0\u00bb, de sorte que les avantages procur\u00e9s par le travail d&rsquo;\u00e9tude de la conformit\u00e9 ne soient finalement pas mis \u00e0 profit, mais qu&rsquo;au contraire, des inconv\u00e9nients suppl\u00e9mentaires s&rsquo;ajutent aux menaces existantes pour l&rsquo;entreprise.<\/p>\n\t<h3>Enqu\u00eates internes au sein de l&rsquo;entreprise : Les choses \u00e0 faire et \u00e0 ne pas faire<\/h3>\n<p>Le domaine du travail des enqu\u00eates internes n&rsquo;a pas encore \u00e9t\u00e9 r\u00e9glement\u00e9 par le l\u00e9gislateur. En pratique, certaines normes se sont d\u00e9velopp\u00e9es au fil de l&rsquo;eau et doivent \u00eatre respect\u00e9es lors de la conduite de ces enqu\u00eates internes. L&rsquo;objectif poursuivi est l&rsquo;acquisition l\u00e9gale d&rsquo;informations et de preuves pouvant \u00eatre utilis\u00e9es en cours de justice. Si ces conditions imp\u00e9ratives ne sont pas respect\u00e9es, les \u00e9l\u00e9ments trouv\u00e9s peuvent tout simplement \u00eatre \u00e9cart\u00e9s. En outre, dans certains cas, les preuves produites sont inadmissibles en justice, mais ne peuvent pas non plus \u00eatre utilis\u00e9es par les entreprises (par exemple dans le cadre de demandes de r\u00e9paration). Si les preuves sont obtenues ill\u00e9galement ou sont l\u00e9galement inadmissibles, l&rsquo;image des dirigeants risque \u00e9galement d&rsquo;\u00eatre ternie car l&rsquo;enqu\u00eate interne a \u00e9t\u00e9 men\u00e9e avec des erreurs techniques. Tous ces points plaident en faveur de la sollicitation d&rsquo;agents externes pour mener les enqu\u00eates internes, en confiant cette t\u00e2che \u00e0 des cabinets d&rsquo;avocats sp\u00e9cialis\u00e9s (en droit p\u00e9nal). Les avocats de H2W ont autant d&rsquo;exp\u00e9rience dans la planification de projets et la conduite d&rsquo;enqu\u00eates internes que dans la communication avec les procureurs, les services de police et les autres autorit\u00e9s impliqu\u00e9es dans l&rsquo;enqu\u00eate.<\/p>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Home Domaines du droit proc\u00e9dures p\u00e9nales droit p\u00e9nal des soci\u00e9t\u00e9s droit p\u00e9nal fiscal criminal law company proc\u00e9dures p\u00e9nales de recouvrement d&rsquo;actifs droit p\u00e9nal de l&rsquo;insolvabilit\u00e9 syst\u00e8me p\u00e9nal narcotiques droit p\u00e9nal accompagnement de t\u00e9moins enqu\u00eates internes \u00e0 l&rsquo;entreprise droit des ententes droit p\u00e9nal m\u00e9dical droit p\u00e9nal du travail bordell compliance droit p\u00e9nal environnemental Avocats LE CABINET&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-1190","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.3 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Enqu\u00eates internes: Conseil juridique de Berlin | H2W Strafrecht<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Conformit\u00e9 &amp; enqu\u00eates internes, nous sommes l\u00e0 pour vous. 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