Registros ("dawn raids") de empresas y particulares
Los registros (artículos 102, 103 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) son medidas de investigación que interfieren significativamente en los derechos fundamentales de las personas afectadas, del acusado y también de terceros. En los procesos penales, los registros de empresas, acusados o terceros son bastante comunes.
Estos registros (a veces también llamados "redadas al amanecer") van acompañados de importantes efectos negativos. Si, por ejemplo, una empresa se ve afectada por un registro, el propio registro suele provocar pérdidas de imagen con clientes, socios comerciales y empleados que son casi irreparables posteriormente. Este problema se ve agravado por una cobertura periodística negativa y a menudo perjudicial.
Nuestros abogados especializados en derecho penal no sólo conocen la situación legal, sino también la práctica de las distintas autoridades de investigación en el caso de los registros realizados como resultado de décadas de defensa y asesoramiento de empresas, y tienen experiencia y conocimiento de la admisibilidad legal de dichas medidas. Gracias a nuestra larga experiencia, estamos en condiciones de explicar a los afectados de forma clara y comprensible lo que se debe y no se debe hacer, y de darles recomendaciones concretas de actuación, ya sea antes, durante o después de la búsqueda.
A petición de las empresas que buscan asesoramiento previo por razones de bienestar de los empleados o consideraciones generales de cumplimiento, por ejemplo, realizamos formación de los empleados conforme a la ley y preparamos directrices de investigación para la dirección y el personal.
La situación sobre el terreno...
El efecto sorpresa previsto tiene como consecuencia que los afectados se enfrentan a menudo a una multitud de agentes de investigación de la policía y la fiscalía, las aduanas o las autoridades fiscales de forma totalmente inesperada y en solitario. Debido a estos factores, apenas es posible ejercer los derechos sin el apoyo de un abogado. El curso de los procedimientos posteriores puede fijarse ya durante la medida de búsqueda. Esto es cierto tanto en sentido positivo como negativo. Así, las declaraciones hechas "extraoficialmente" también acabarán en el protocolo de búsqueda y los hallazgos accidentales darán lugar a nuevos procedimientos.
In situ, con un asesoramiento competente, se pueden aplicar medidas menos invasivas, como hacer copias de seguridad de los datos in situ sin llevarse el equipo informático o hacer copias, por ejemplo, para garantizar que una empresa pueda seguir funcionando.
Sin embargo, lo más importante es asegurarse de que sólo lo que puede llevarse se lleve realmente in situ.
Base legal de las búsquedas
La base legal para el registro suele ser una orden de registro judicial (excepción: peligro inminente). La orden contiene los motivos del registro, en particular la acusación formulada. También especifica el alcance de la medida llevada a cabo. Sólo se pueden registrar los locales y, en su caso, las personas mencionadas en la orden. A menudo también hay restricciones de tiempo. Si la orden contiene la estipulación de que sólo se pueden registrar los documentos de determinados períodos, por regla general las autoridades sólo pueden ver y llevarse estos documentos.
Especiales: Búsquedas en la empresa
En caso de búsqueda de empresas, hay una serie de consideraciones especiales que deben tenerse en cuenta debido al riesgo asociado de daños financieros y de reputación.
Los registros de la empresa suelen sorprender a los empleados presentes en el lugar completamente desprevenidos. En consecuencia, la incertidumbre es grande cuando los agentes de investigación llegan al lugar. Sin embargo, esto no pocas veces conduce a errores inevitables que tienen que ser laboriosamente rectificados en los procedimientos posteriores - si es que es posible.
En el caso de una medida de búsqueda, si la propia dirección no se encuentra en el lugar, debe designarse una persona de contacto que coordine la medida desde la empresa y pueda consultar con la dirección si es necesario.
Al mismo tiempo, en caso de registro, se debe contactar inmediatamente con el abogado especializado en derecho penal encargado de la empresa; en ningún caso se deben tomar decisiones importantes sin asesoramiento jurídico.
No sólo durante la medida puede haber restricciones significativas en las operaciones comerciales. Ya durante la medida de búsqueda, debe tenerse en cuenta la posibilidad de continuar con el negocio.
Después de una búsqueda...
... una consulta con un abogado especialista en derecho penal con experiencia es esencial en muchos casos. El hecho de que el despacho de su abogado esté situado cerca del lugar de la búsqueda o en otra ciudad no es importante. Lo importante, sin embargo, es que busque el asesoramiento y la defensa de un abogado penalista con experiencia y con un historial probado. La labor del abogado que le asesora se desarrollará en todo caso exclusivamente por escrito o por teléfono. Asesoramos y defendemos a empresas y demandados en todo el país.
Después de un registro, la tarea principal del abogado es comprobar la legalidad de la medida de registro en sí, pero también la forma de la medida in situ - y, si es aconsejable, presentar los correspondientes recursos. Además, el abogado se encarga de una rápida devolución de los objetos sustraídos (por ejemplo, teléfonos, ordenadores) y acuerda con la fiscalía el alcance de las pruebas que se van a examinar, así como la eliminación de los documentos y datos que no son objeto del procedimiento. El asesoramiento de un abogado especializado en derecho penal es, una vez más, aconsejable, ya que los errores cometidos en el transcurso de los registros o en el período posterior difícilmente pueden ser corregidos en un procedimiento posterior.
Nuestro bufete berlinés de abogados especializados en derecho penal le asesorará con mucho gusto sobre el tema de los registros o las redadas al amanecer en su conjunto, así como sobre el asesoramiento previo al juicio, la formación de los empleados, las directrices de registro y los recursos legales.