Recuperación de activos en procedimientos penales
No vale la pena infringir la ley – Recuperación de ganancias ilegales
Los delitos penales no solo pueden dar lugar a multas o penas privativas de la libertad, sino que también pueden dar lugar a la confiscación de los bienes obtenidos como resultado, no solo del propio delincuente, sino también de terceros y de la empresa. Los particulares pueden verse igualmente afectados; incluso la sospecha de un delito penal puede dar lugar a un daño grave.
La orden de confiscación significa simplemente que el dinero o los bienes son confiscados por el Estado, si es necesario por la fuerza.
En H2W, tenemos en cuenta todas las consecuencias de los procedimientos penales y también lo defendemos contra las consecuencias financieras de los procedimientos preliminares - antes, durante y después del juicio oral.
Esté preparado: Defensa contra la protección de activos
Ya durante las actuaciones preliminares se pueden «congelar» los activos y confiscar la infraestructura, lo que a menudo paraliza el funcionamiento de la empresa y limita considerablemente el margen de acción financiera.
Desde la reforma de la Ley de Recuperación de Activos alemana en 2017, el número de decomisos ha aumentado considerablemente, al igual que las medidas provisionales altamente perjudiciales en las diligencias previas.
Con las tácticas y la experiencia adecuadas en el ámbito de la recuperación de activos, a menudo logramos restablecer su capacidad financiera para actuar y establecer el rumbo para una decisión judicial favorable en una etapa temprana.
Recuperación de activos de los particulares
El principio es: No vale la pena infringir la ley. Por eso la sentencia confisca los bienes obtenidos por el delito.
El tribunal tiene un amplio margen de maniobra para determinar el origen ilícito de los bienes: aunque no se pueda probar sin lugar a dudas el origen de un delito concreto, pero se pueda sospechar un origen delictivo, existe el riesgo de confiscación.
El objetivo de nuestra defensa es siempre mantener la pérdida financiera para usted lo más bajo posible.
Recuperación de activos de terceros y empresas
No solo el propio delincuente se ve amenazado por una orden de confiscación, sino también terceros que -incluso sin saberlo- se han beneficiado del acto. Una constelación típica es la confiscación de los beneficios de la empresa si sus empleados han cometido delitos en el curso de las operaciones comerciales.
Es irrelevante si el receptor del dinero sabía o no de las actividades ilegales.
Por consiguiente, la transferencia de bienes obtenidos ilegalmente a otras personas no protege contra el decomiso. El dinero o los regalos comprados con el producto del delito también pueden ser confiscados al destinatario sin sustitución.
Asesoramos y defendemos a las partes afectadas en cada etapa del procedimiento.
Inspección y confiscación
Si se sospecha que se obtienen beneficios ilícitos de actividades delictivas, es de esperar un inspección de los negocios y locales privados (arts. 102, 103 StPO, Código de Procedimiento Penal alemán), ya que aquí se buscan documentos sobre transacciones dudosas.
Todos los documentos que se consideran importantes para el procedimiento son incautados y confiscados por la policía (art. 94, 98 StPO Código de procesamiento alemán) . Los objetos y documentos confiscados se retienen regularmente durante el proceso penal, que puede durar varios años en casos complejos.
Todos los sistemas informáticos de la empresa también se ven afectados regularmente por inspección, las computadoras son confiscadas o al menos copiadas de manera prolongada, los servidores externos son registrados y así también se obstaculiza el funcionamiento de la empresa.
Le asesoramos de forma preventiva sobre las normas de conducta en caso de inspección y estamos disponibles en cualquier momento como personas de contacto en caso de emergencia.