Recouvrement des actifs dans le cadre de procédures pénales
Les délits ne doivent pas payer - le recouvrement de profits illégaux
Les infractions pénales peuvent non seulement entraîner des amendes ou des peines d'emprisonnement, mais aussi la confiscation des biens obtenus à la suite de l'infraction, non seulement du contrevenant lui-même, mais aussi de tiers et d'entreprises. Les particuliers peuvent être également touchés ; même le soupçon d'une infraction pénale peut entraîner un préjudice grave.
L'ordre de confiscation signifie simplement que l'argent ou les biens sont confisqués par l'État, si nécessaire par la force.
Chez H2W, nous prenons en compte toutes les conséquences des procédures pénales et nous vous défendons également contre les conséquences financières des enquêtes préliminaires - avant, pendant et après le procès.
Rester capable d'agir : défense contre la protection des actifs
Dès l’enquête préliminaire, les actifs peuvent être « gelés » et les infrastructures confisquées, ce qui paralyse souvent les opérations commerciales et limite considérablement les possibilités d’action financières.
Depuis la réforme de la loi sur le recouvrement des actifs en 2017, le nombre de confiscations a fortement augmenté, tout comme les mesures provisoires très préjudiciables dans les enquêtes préliminaires.
Grâce aux bonnes tactiques et à notre expertise dans le domaine du recouvrement d'actifs, nous parvenons souvent à rétablir votre capacité financière à agir et à ouvrir la voie à une décision de justice favorable à un stade précoce.
Recouvrement d'actifs par des particuliers
Le principe est le suivant : le crime ne doit pas rapporter. C'est pourquoi le jugement confisque les biens obtenus par des infractions.
Le tribunal dispose d'une grande marge de manœuvre pour déterminer l'origine illégale des actifs : même si l'origine d'un crime particulier ne peut pas être prouvée sans aucun doute, mais qu'une origine criminelle peut être suspectée, il existe un risque de confiscation.
L'objectif de notre défense est toujours de maintenir les pertes financières au niveau le plus bas pour vous.
Recouvrement d'actifs de tiers et d'entreprises
Non seulement le délinquant lui-même est menacé par une décision de confiscation, mais aussi les tiers qui - même sans le savoir - ont profité de l'acte. Une constellation typique est la confiscation des bénéfices de l'entreprise si ses employés ont commis des crimes dans le cadre des activités commerciales.
Il importe peu que le bénéficiaire de l'argent ait été au courant des activités illégales ou non.
Le transfert de biens obtenus illégalement à d'autres personnes ne protège donc pas contre la confiscation. L'argent ou les cadeaux qui ont été achetés avec des revenus illégaux peuvent également être confisqués sans substitution.
Nous conseillons et défendons les parties concernées à chaque étape de la procédure.
Perquisitions et saisies
En cas de soupçon de profits illégaux provenant d'infractions pénales, il faut s'attendre à une perquisition des locaux commerciaux et privés (§§ 102, 103 StPO), car les documents relatifs à des transactions douteuses seront recherchés ici.
Tous les documents considérés comme importants pour la procédure sont saisis et confisqués par la police (§§ 94, 98 StPO). Les objets et documents confisqués sont conservés pendant la durée de la procédure pénale, qui, dans les cas complexes, peut prendre plusieurs années.
Tous les systèmes informatiques de l'entreprise sont également régulièrement touchés par la perquisition, les ordinateurs sont confisqués ou du moins copiés de manière fastidieuse, les serveurs externes sont fouillés et l'opération est donc également entravée.
Nous vous conseillons de manière préventive sur les règles de conduite en cas de fouille et sommes disponibles à court terme en cas d'urgence.